证券代码：002462      证券简称：嘉事堂         公告编号：2022-46

               嘉事堂药业股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第

 一次会议于 2022 年 12 月 6 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于

 名，实际表决的董事 9 名（其中赵保富、潘蔚、熊焰、梁雨、张海燕 5 位董事以

 通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合

 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届董事会选举续文利先生

 为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   第七届董事会选举续文利先生、熊焰先生、张海燕女士为第七届董事会战略

 委员会委员，续文利先生为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   第七届董事会选举熊焰先生、梁雨先生、赵保富先生为第七届董事会提名委

员会委员，熊焰先生为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   第七届董事会选举张海燕女士、梁雨先生、蔡卫东先生为第七届董事会审计

委员会委员，张海燕女士为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   第七届董事会选举梁雨先生、熊焰先生、潘蔚女士为第七届董事会薪酬与绩

效考核委员会委员，梁雨先生为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   经公司董事长提名，公司提名委员会审核通过，董事会聘任黄奕斌先生担任

公司总裁，任期三年，任期与第七届董事会期限相同。

   独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 12 月 15 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第一次

会议相关事项的独立意见》。

   《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编

号：2022-48）详见 2022 年 12 月 15 日《中国证券报》、

                                    《证券时报》与巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   经公司总裁提名，公司提名委员会审核通过，董事会聘任沈方女士、林军先

生、王文鼎先生、王鹏先生为公司副总裁；聘任洪捷女士为总裁助理，任期三年，

任期与第七届董事会期限相同。

   独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 12 月 15 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第一次

会议相关事项的独立意见》。

   《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编

号：2022-48）详见 2022 年 12 月 15 日《中国证券报》、

                                    《证券时报》与巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   三、备查文件

   公司第七届董事会第一次会议决议。

                                  嘉事堂药业股份有限公司董事会

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